Vạch trần vụ nhập lậu hàng nghìn tấn lá thuốc lá

Khoảng đầu năm 2009, các đơn vị công an tỉnh Phú Thọ kiểm tra phát hiện nhiều xe ô-tô chở lá thuốc lá Trung Quốc từ Lào Cai về Hà Nội không có giấy tờ. Dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, ngày 4-5-2009, tại xã Minh Lương, huyện Đoan Hùng, Công an huyện Đoan Hùng kiểm tra, phát hiện xe ô-tô BKS 19L- 6564 chở 18,857 tấn lá thuốc lá không có giấy tờ. Khi đó, các đối tượng trên xe ô-tô và chủ hàng đã đập vỡ kính xe ô-tô, bỏ chạy không cho kiểm tra. Công an huyện Đoan Hùng đã khởi tố, bắt tạm giam ba đối tượng Hoàng Thị Vân ở xã Đại Phạm, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ (chủ hàng), Nguyễn Văn Úy, ở Vĩnh Lợi, huyện Sơn Dương (Tuyên Quang) về tội chống người thi hành công vụ; lái xe Trần Quốc Việt về tội cố ý làm hư hỏng tài sản. Mở rộng đấu tranh, ba đối tượng nói trên còn thừa nhận từ tháng 10- 2008 đến ngày 4-5-2009 đã dẫn đường cho 32 xe ô-tô chở khoảng 540 tấn lá thuốc lá Trung Quốc nhập lậu của Nguyễn Thị Hồng và Trần Thị Tuyết đi từ các tỉnh Lào Cai, Yên Bái đến huyện Đông Anh (Hà Nội) và Bắc Ninh, Bắc Giang để tiêu thụ.

Kết quả đấu tranh, khai thác mở rộng cho thấy, từ tháng 6- 2008 đến 7-2009, thông qua phiên dịch, Trần Thị Tuyết, sinh năm 1962 hiện ở Phố Mới, TP Lào Cai đã móc nối mua lá thuốc lá Trung Quốc của A Lý, Lý Tống Uây và Vương Hải Sinh và một số đối tượng khác ở tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) đem về Việt Nam tiêu thụ. Địa điểm giao hàng tại bờ sông Nậm Thi, thuộc đất Vân Nam (Trung Quốc). Phía Trung Quốc chịu trách nhiệm bốc lá thuốc lá lên thuyền để người của Tuyết vận chuyển qua sông Nậm Thi về địa phận Việt Nam. Trên đường vận chuyển, nếu hàng hóa bị bắt giữ thuộc đất Trung Quốc thì các đối tượng người Trung Quốc phải chịu trách nhiệm. Hai bên thống nhất, khi có hàng A Lý, Lý Tống Uây và Vương Hải Sinh gọi điện báo, Tuyết sẽ cho số điện thoại của người nhận hàng, để giao hàng.

Biết mặt hàng lá thuốc lá là mặt hàng kinh doanh có điều kiện và phải được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép nhập khẩu, buôn lậu lá thuốc lá là vi phạm pháp luật, song do hám lời, Tuyết đã câu kết với các chủ hàng Trung Quốc mua 23.432 kiện lá thuốc lá, mỗi kiện 47 kg (tương đương hơn 1.100 tấn). Sau đó, Tuyết thuê Nguyễn Thị Hiền ở Bản Phiệt, Bảo Thắng (Lào Cai) và Nguyễn Thị Hồng ở phường Lào Cai (TP Lào Cai) tổ chức nhận hàng tại bờ sông Nậm Thi và bờ sông Hồng thuộc địa phận huyện Hà Khẩu (Vân Nam, Trung Quốc) và vận chuyển trái phép khoảng 932,066 tấn lá thuốc lá Trung Quốc nhập lậu trị giá hơn 35 tỷ đồng về bán cho bảy đơn vị và cá nhân.

Sau khi Tuyết đặt vấn đề thuê vận chuyển với giá cước 270 nghìn đồng/kiện kèm theo điều kiện nếu để mất hàng trên đường vận chuyển phải bồi hoàn, Hiền đồng ý và thuê Lý A Trúc, Giàng A Phù, Trần Văn Thiện, Nguyễn Văn Vượng và Vũ Văn Lâm ở Bản Phiệt, Bảo Thắng (Lào Cai) dùng thuyền gỗ vận chuyển lá thuốc lá từ bến sông gần ga Sơn Diêu (Trung Quốc) qua sông Nậm Thi sang đến bờ sông phía Việt Nam và hai địa điểm tại bờ suối Pặc Trì thuộc thôn Nậm Sò, Bản Phiệt (Bảo Thắng). Hiền tiếp tục thuê Nguyễn Văn Nhị dùng xe ô-tô tải 1,5 tấn BKS 29Z- 4859 và một số lái xe chở lá thuốc lá vào ba kho ở Bảo Thắng (Lào Cai) để Tuyết cùng A Lý, Lý Tống Uây và Vương Hải Sinh kiểm hàng. Sau đó, Hiền thuê Nguyễn Văn Thủy, ở Phong Hải, Bảo Thắng (Lào Cai) tiếp tục vận chuyển hàng về Đông Anh (Hà Nội), Bắc Ninh giao theo sự chỉ đạo của Tuyết. Giá thỏa thuận từ 90 nghìn đến 110 nghìn đồng/kiện, nếu mất hàng trên đường vận chuyển Thuỷ bồi hoàn. Tổng cộng, Hiền đã vận chuyển thuê cho Tuyết hơn 338 tấn lá thuốc lá nhập lậu, tiền công hơn 1,2 tỷ đồng và tự ý bán 28,2 tấn lá thuốc lá của Tuyết trị giá 789,6 triệu đồng.

Biết Tuyết mua lá thuốc lá Trung Quốc nhập khẩu mà không kê khai hàng hóa nhập khẩu với hải quan là vi phạm, nhưng do hám lời, Hồng đã nhận lời tiếp nhận lá thuốc lá bằng con đường trốn lậu thuế, cất giấu và lén lút vận chuyển đi tiêu thụ theo yêu cầu của Tuyết, tiền công 270 nghìn đồng/kiện. Để chắc ăn, Tuyết yêu cầu Hồng đặt cọc 300 triệu đồng và thỏa thuận, nếu mất hàng phải đền 100% giá trị tiền hàng. Sau đó, Hồng thuê Hoàng Thị Vân, Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Hải An ở Phú Thịnh, Yên Bình (Yên Bái) dẫn đường cho xe chở lá thuốc lá nhập lậu của Tuyết đi từ Yên Bái về nơi tiêu thụ giá 175 nghìn đồng/kiện, nếu để mất hàng Vân phải bồi thường. Vân cử Nguyễn Quốc Tuấn, Phạm Hồng Chăm, Trần Quốc Việt cùng Vân dẫn đường cho xe hàng đi hết địa phận tỉnh Phú Thọ, thuê Bùi Văn Chín dẫn đường cho xe đi hết địa phận tỉnh Vĩnh Phúc. Khi xe chở lá thuốc lá về đến Đông Anh (Hà Nội), Vân hoặc lái xe liên hệ các đối tượng mua hàng để các đối tượng này dẫn đường cho xe ô-tô vận chuyển lá thuốc lá nhập lậu về kho chứa hàng. Ban đầu, Hồng nhận 20 tấn lá thuốc lá của Lý Tống Uây giao tại bến Cầu Xập, thuộc xã Đồng Tuyển (TP Lào Cai). Tuy nhiên, thấy điểm giao hàng bất lợi, dễ bị phát hiện, Hồng thỏa thuận với các chủ hàng Trung Quốc chuyển địa điểm giao hàng tại kho nhà Liên Tần ở phường Phố Mới (TP Lào Cai). Theo đúng thỏa thuận, các chủ hàng Trung Quốc tiếp tục giao khoảng 8.228 kiện (hơn 387 tấn) lá thuốc lá cho Hồng tại hai kho hàng ở phường Phố Mới (Lào Cai) để Tuyết cùng A Lý, Lý Tống Uây và Vương Hải Sinh kiểm hàng. Kiểm hàng xong, Hồng thuê Nguyễn Văn Hanh tổ chức bốc xếp lá thuốc lá nhập lậu lên xe ô-tô để Hồng dẫn đường cho xe đi hết địa bàn Lào Cai. Trong lúc bốc xếp, Hồng thuê bốn xe ôm đi từ phường Phố Mới đến thị trấn Phố Ràng, Bảo Yên (Lào Cai) canh chừng, khi không thấy công an và quản lý thị trường sẽ cho xe chạy.

Toàn bộ lá thuốc lá nhập lậu sau khi vận chuyển trót lọt, Trần Thị Tuyết đã bán cho Nguyễn Thị Thu ở Đình Bảng, Từ Sơn (Bắc Ninh) hơn 147 tấn; Lục Thị Sáng ở Mỹ Sơn, Vĩnh Trại, Lạng Sơn hơn 251 tấn; Nguyễn Thị Phương Nga ở 374 Thụy Khuê, Tây Hồ (Hà Nội) hơn 188 tấn; Nguyễn Quang Ngọc và Nguyễn Trung Kiên ở Công ty TNHH Trung Khánh, trụ sở Nghi Tàm, Tứ Liên, Tây Hồ (Hà Nội) hơn 192 tấn; bán 95,5 tấn cho năm cá nhân ở Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Hoà Hợp (Bắc Giang); bán hơn 96,7 tấn cho Nguyễn Văn Sáng, Phó Giám đốc Công ty cổ phần thương mại Mai Hoa ở Đông Anh (Hà Nội) và nhờ một số cá nhân bán hộ hơn 87 tấn lá thuốc lá. Sau đó, một số đối tượng mua hàng bán lại lá thuốc lá cho một số cá nhân và cơ quan ở Cao Bằng, Lạng Sơn, Hà Nội và Bắc Giang.