1. Tìm kiếm
Chủ nhật, 24/08/2025 16:48 [(GMT +7)]

Tìm thấy 15584 kết quả với từ khoá "Ngân hàng SCB"

Cán bộ ngân hàng lừa đảo trên 72 tỷ đồng bỏ trốn

Cán bộ ngân hàng lừa đảo trên 72 tỷ đồng bỏ trốn

Nguyễn Trung Hiếu, đối tượng lừa đảo rồi bỏ trốn. Ngày 15-3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra (CSĐT), Công an TP Cần Thơ cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và phát lệnh truy nã đối với Nguyễn Trung Hiếu, SN 1978, ngụ đường 30-4, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.Nguyễn Trung Hiếu nguyên là Trưởng Phòng khách hàng doanh nghiệp, Ngân hàng Xuất nhập Khẩu Việt Nam, chi nhánh Cần Thơ (EximBank Cần Thơ).Theo Cơ quan Cảnh sát Điều tra, lợi dụng chức năng nhiệm vụ của là trưởng phòng khách hàng doanh nghiệp EximBank Cần Thơ, Hiếu đứng ra huy động tiền của nhiều người để đáo hạn với lãi suất cao từ 4-5%/tháng nhưng chiếm đoạt không trả, không có khả năng thanh toán. Bên cạnh đó, Hiếu làm thủ tục “vay ké” cùng khách hàng rồi chiếm đoạt tiền…Với thủ đoạn trên, từ tháng 3-2010 đến tháng 11-2011, Hiếu đã chiếm đoạt của 7 cá nhân (trong đó có một số chủ doanh nghiệp) trên 72 tỷ đồng. Ngoài ra, Hiếu còn làm giả hồ sơ để lấy tài sản thế chấp......
Làm giả sổ đỏ để vay ngân hàng hơn 70 tỷ đồng

Làm giả sổ đỏ để vay ngân hàng hơn 70 tỷ đồng

Ngày 25-11, Phòng PC46 Công an Hà Nội cho biết, đang điều tra vụ án Lê Bá Quỳ, SN 1969, ở Gia Lâm (Hà Nội) cùng đồng phạm làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức (làm giả 17 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) để vay hơn 70 tỷ đồng) vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng xảy ra trên địa bàn Hà Nội.Bước đầu, công an làm rõ trong năm 2009-2010, Lê Bá Quỳ cùng Phùng Văn Thúy, SN 1979, nhân viên hợp đồng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Gia Lâm lấy trộm hơn 30 phôi sổ đỏ, rồi làm sổ đỏ giả mang tên hai vợ chồng Lê Bá Quỳ và Nguyễn Thị Lệ Thủy để thế chấp vay tiền ngân hàng. Quỳ đã thành lập bốn công ty, gồm: Công ty TNHH My Quý, Công ty cổ phần Quỳ Leather, Công ty TNHH một thành viên Thủy’s Ceramics và Công ty TNHH Lê Thanh Thanh. Tuy nhiên, chỉ có Công ty TNHH My Quý do Quỳ làm giám đốc là có hoạt động kinh doanh.Ba công ty kia, Quỳ......
Quảng Bình : Khởi tố, bắt giam cán bộ ngân hàng tham ô

Quảng Bình : Khởi tố, bắt giam cán bộ ngân hàng tham ô

Sáng 14-9, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam bốn tháng đối với Nguyễn Đức Hải (SN 1981,) Trưởng Phòng giao dịch Hải Đình- Chi nhánh Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam tỉnh Quảng Bình về tội tham ô tài sản.Đồng thời, Cơ quan điều tra tiến hành khám xét nơi ở của Hải tại tiểu khu 3, phường Đồng Mỹ, TP Đồng Hới.Theo thông tin bước đầu, lợi dụng việc được ủy quyền cho vay, Hải đã lấy nhiều giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà khách hàng thế chấp để vay tiền rồi giả mạo hồ sơ, vay tiền ngay tại phòng giao dịch do mình phụ trách. Bằng cách làm này, Hải đã với số tiền hơn 3,2 tỷ đồng và không có khả năng thanh......
Các ngân hàng trung ương châu Âu ngừng bán vàng dự trữ

Các ngân hàng trung ương châu Âu ngừng bán vàng dự trữ

Tờ Thời báo Tài chính (Anh) cho biết, các ngân hàng trung ương châu Âu đã gần như ngừng bán vàng từ nguồn dự trữ của họ, chấm dứt thời kỳ chạy đua bán vàng số lượng lớn theo Hiệp định về vàng giữa các ngân hàng trung ương (CBGA), kéo dài hơn mười năm qua. Trong năm tài chính kết thúc ngày 26-9 vừa qua, các nước tham gia CBGA đã bán tổng cộng 6,2 tấn vàng, mức thấp nhất kể từ khi hiệp định này được ký năm 1999. Động thái trên đưa ra khi các ngân hàng trung ương châu Âu đánh giá lại mặt hàng quý hiếm này trong bối cảnh cuộc khủng hoảng nợ công và tài chính tại khu vực.Kết quả khảo sát của Thời báo Tài chính cho thấy, các ngân hàng trung ương châu Âu khó có thể bán nhiều vàng hơn trong năm tài chính CBGA tới vì họ đang tìm kiếm bảo đảm bằng vàng. Động thái này của các ngân hàng châu Âu có thể tác động mạnh đến giá vàng thế giới, do thị trường mất nguồn cung lớn, cũng như do ảnh hưởng tâm lý giới đầu......
Tin pháp luật Bị cướp khi đi vay tiền ở Ngân hàng

Tin pháp luật Bị cướp khi đi vay tiền ở Ngân hàng

Ngày 17-10, Công an huyện Giao Thủy (Nam Định) cho biết, đã nhận được đơn trình báo của chị Hoàng Thị Hường, (31 tuổi), trú ở xã Giao Tiến đến Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vay tiền; lúc về đến xã Hoành Sơn, bị một thanh niên đi xe máy giật túi xách, trong túi có 30 triệu đồng vừa vay ngân hàng, một điện thoại di động và một số giấy tờ khác. Công an huyện đang điều tra làm rõ vụ việc.Đang làm rõ vụ mất trộm tài sản tập thểNgày 17-10, Công an huyện Tam Đường (Lai Châu) nhận được tin trình báo của Bộ Chỉ huy Quân sự huyện Tam Đường ngày 16-10, về việc số tiền 87,9 triệu đồng của đơn vị để trong cặp da, trong phòng làm việc của kế toán của đơn vị đã bị mất. Qua kiểm tra phát hiện toàn bộ khóa cửa của phòng không còn. Công an huyện đang phối hợp với BCH Quân sự huyện điều tra, làm rõ vụ việc.Bắt giữ xe ô-tô tải vận chuyển động vật hoang dã 20 giờ ngày 15-10, Công an Thanh Hóa phối hợp với Cục......
Những nội dung mới của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Những nội dung mới của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Ngày 29-6-2010, Chủ tịch nước ký Lệnh số 08/2010/L-CTN công bố Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Luật này đã được Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ bảy thông qua ngày 16-6-2010, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-1-2011 và thay thế Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 01/1997/QH10 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 10/2003/QH11.Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã thể chế hóa quan điểm, chủ trương và chính sách của Đảng và Nhà nước; thể hiện tính đặc thù của hệ thống ngân hàng Việt Nam, phù hợp thể chế chính trị của Việt Nam đã được quy định trong Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992, từng bước thực hiện mục tiêu, định hướng về phát triển Ngân hàng Nhà nước theo Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đảng. Đồng thời kế thừa và phát huy những ưu điểm, những quy định vẫn còn phù hợp với yêu cầu thực tiễn; khắc phục những hạn chế, bất cập của những quy định hiện hành, bảo đảm tính ổn định......