Khởi tố đối tượng mua bán trái phép trên 3.000 tài khoản ngân hàng

Đối tượng Hoàng Văn Mạnh tại cơ quan công an

– Ngày 3/2, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh khởi tố vụ án, đồng thời ra quyết định chuyển vụ án đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hữu Lũng để điều tra theo thẩm quyền về hành vi mua bán trái phép trái phép tài khoản ngân hàng đối với Hoàng Văn Mạnh, sinh năm 1995, trú tại thôn Tân Duyên, xã Nhật Tiến, huyện Hữu Lũng.

Trước đó, qua công tác trinh sát, nắm tình hình, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh phát hiện Hoàng Văn Mạnh có biểu hiện nghi vấn mua bán trái phép tài khoản ngân hàng trên mạng internet. Sau thời gian theo dõi điều tra, ngày 2/2/2023, khi đối tượng hẹn giao dịch tài khoản ngân hàng cho khách tại ngã tư Sơn Hà, thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng, đơn vị phối hợp với Công an thị trấn Hữu Lũng kiểm tra, phát hiện và thu giữ trên người Hoàng Văn Mạnh 27 thẻ ngân hàng mang tên nhiều người khác nhau của các ngân hàng: Vietcombank, VP Bank, Eximbank, ABBank, MSB, OCB, SHB và 10 sim điện thoại của nhà mạng Vietnamobile.

Qua đấu tranh, bước đầu Hoàng Văn Mạnh khai nhận đã thu mua các tài khoản ngân hàng của nhiều người trong các hội nhóm trên mạng xã hội với giá 800 nghìn đồng/tài khoản và bán với giá 1,5 triệu đồng/tài khoản, bao gồm cả thẻ vật lý và sim điện thoại đăng ký dịch vụ Mobile Banking. Từ tháng 7/2022 cho đến nay, Hoàng Văn Mạnh đã thực hiện giao dịch mua bán trên 3.000 tài khoản ngân hàng và thu lợi trên 100 triệu đồng. Hiện vụ án đang tiếp tục được lực lượng chức năng điều tra mở rộng.

HOÀNG HUẤN - HOÀNG THƠ