Bắt thêm nhiều người trong đường dây rửa tiền, thu giữ nhiều ‘siêu xe’

Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố thêm 4 bị can, bắt 3 người trong đường dây "rửa tiền" khắp cả nước, thu giữ nhiều "siêu xe"

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh này vừa khởi tố thêm 4 bị can, bắt giữ 3 người trong trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền tại sàn giao dịch chứng khoán bất hợp pháp Fnory.com mà Công an huyện Như Xuân (trước khi giải thể) đấu tranh, triệt phá đầu năm 2025.

3 bị can bị khởi tố, bắt tạm giam gồm: Lương Hoàng Duy (SN 1992; ngụ xã Vĩnh Trạch, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang); Lê Quốc Trung (SN 1994; ngụ phường Tân Kiểng, quận 7, TP HCM); Nguyễn Văn Tĩnh (SN 1990, ngụ phường La Khê, quận Hà Đông, TP Hà Nội); khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú Nguyễn Mạnh Thắng (SN 2001; ngụ xã Hòa Bình, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn).

Trước đó, tháng 1/2025 qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an huyện Như Xuân (tỉnh Thanh Hóa) phát hiện và phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Thanh Hóa, công an các huyện, thị xã, TP có liên quan huy động lực lượng đồng loạt bắt giữ 9 người trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền thông qua đầu tư chứng khoán.

Quá trình đấu tranh chuyên án, đến nay Công an huyện Như Xuân đã tạm dừng giao dịch đối với 20 căn hộ và vila, thu giữ 13 xe ô tô (trong đó có nhiều "siêu xe"), 47 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và hợp đồng giao dịch chuyển nhượng các loại, 60 điện thoại di động, 10 máy tính xách tay, 1 máy tính cây và nhiều đồ vật, tài liệu khác có liên quan với tổng trị giá trên 200 tỷ đồng.

Từ ngày 1/3, sau khi không còn tổ chức công an cấp huyện, chuyên án được chuyển cho Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra, mở rộng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an xác định, từ tháng 4/2024 đến tháng 1/2025, nhóm 4 người vừa bị khởi tố trên tham gia vào đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền tại sàn giao dịch chứng khoán bất hợp pháp Fnory.com.

Trong đó, Lương Hoàng Duy và Lê Quốc Trung mở nhiều tài khoản ngân hàng, làm nhiệm vụ nhận và luân chuyển dòng tiền để vận hành hoạt động của sàn giao dịch Fnory.com nhằm mục đích cùng đồng bọn lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tổng số tiền được ăn chia khoảng 600 triệu đồng.

Nguyễn Văn Tĩnh làm đại lý, tuyển nhân sự cấp dưới, tiến hành tìm kiếm, tư vấn cho nhiều bị hại nạp tiền đầu tư vào sàn Fnory, nhằm mục đích cùng đồng bọn chiếm đoạt tiền của các bị hại, tổng số tiền được ăn chia khoảng 400 triệu đồng.

Nguyễn Mạnh Thắng trực tiếp tham gia giao dịch tài chính, ngân hàng và đứng tên mua bán một số tài sản nhằm che giấu nguồn gốc số tiền bất hợp pháp do đối tượng cầm đầu sàn giao dịch Fnory có được và được ăn chia khoảng 50 triệu đồng.